18 июля 2025 года в Московской Торгово-Промышленной палате пройдет заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров. Тема заседания «Бракоразводные и алиментные долги предпринимателей» и в качестве одного из кейсов будет рассмотрен конфликт вокруг развода бывшего гендиректора ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт» Ришата Сафина
Особенностью этой ситуации является то, что для воздействия на бывшую супругу используются организации, которые были включены в различные схемы (приобретения имущества и т.д.) в период брака. Так, в конце марта 2025 года в Швейцарии было принято решение по иску Guruman HoldingLimited (BVI) по долгу, который эта компанияпредоставил его жене еще в период брака. Долг с процентами составляет около 20 млн. долларов.При этом практически все деньги, полученные по этому договору займа, были по указанию Ришата Сафина и его советников перечислены связанным с ним компаниям – Анариос Холдингс Лтд. и другим. Более того, в рамках похожего процесса по взысканию «займа» в российском суде, был заявлен отказ от иска. У адвокатов есть предположение, что эта схема была использована для того, чтобы в дальнейшем облегчить переговоры о неравном разделе имущества супругов, а в момент реализации – «оптимизировать» налоги.
Попытка взыскать фактически уже полученные (пусть и опосредовано) деньги может считаться покушением на мошенничество как по российскому, так и по швейцарскому уголовному закону. Отдельно такой ход в отношении бывшей супруги и матери двух общих дочерей выглядит весьма недобросовестно. Юридические и репутационные моменты делают актуальным использование в данном конфликте методик DebitorRelations (DR), включая пресс-конференцию, которая планируется в Женеве 11 сентября. Информация о развитии ситуации публикуется на специальном сайте https://safinfamily.com Об отдельных правовых и DR аспектах конфликта будет рассказано в ходе мероприятия в МТПП 18 июля 2025 года.
On July 18, 2025, the Moscow Chamber of Commerce and Industry will host a meeting of the Chamber's Committee on Debt Dispute Resolution. The topic of the meeting is "Divorce and Alimony Debts of Entrepreneurs," and as one of the cases, the conflict surrounding the divorce of Rishat Safin, the former CEO of LUKOIL-Nefteproduct, will be discussed.
A special feature of this situation is that organizations that were included in various schemes (acquisition of property, etc.) during the marriage are used to influence the former spouse. For example, at the end of March 2025, a decision was made in Switzerland regarding a lawsuit filed by Guruman Holding Limited (BVI) against a debt that the company had provided to his wife during the marriage. The debt, including interest, amounts to approximately \$20 million. At the same time, almost all of the money received under this loan agreement was transferred to companies associated with Rishat Safin and his advisers, such as Anarios Holdings Ltd. and others, as instructed by Rishat Safin and his advisers. Moreover, a similar process for recovering the "loan" was initiated in a Russian court, but the claim was later dismissed. The lawyers believe that this scheme was used to facilitate negotiations on the unequal division of the couple's assets and to "optimize" taxes during the implementation process.
An attempt to recover money that has already been received (albeit indirectly) can be considered an attempt to commit fraud under both Russian and Swiss criminal law. This move against the ex-wife and mother of their two daughters is particularly unethical. The legal and reputational implications of this conflict make it relevant to use Debitor Relations (DR) techniques, including a press conference scheduled for September 11 in Geneva. Information about the development of the situation is published on a special website https://safinfamily.com. The legal and DR aspects of the conflict will be discussed during an event at the Moscow Chamber of Commerce and Industry on July 18, 2025.